Austin, Texas’tan erken bir Bitcoin yatırımcısı, yaklaşık 4 milyon dolar değerinde kripto para birimini içeren bir davadan mahkum edildi.
Teksas merkezli Bitcoin (BTC) yatırımcısı Frank Richard Ahlgren III, ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) 2017 ile 2019 yılları arasındaki dolar verilerine göre, 3,7 milyon dolar değerindeki Bitcoin satışından elde ettiği (gerçekleşen) sermaye kazançlarını “eksik bildirdi”. Adalet Bakanlığı, şunları söyledi: 12 Aralık tarihli bir raporda şunlar belirtiliyor:
“Tüm vergi mükelleflerinin, Bitcoin gibi kripto para birimlerinin satışından elde edilen gelirleri ve kazanç veya kayıpları vergi beyannamelerinde bildirmeleri gerekiyor.”
Ahlgren, 2011’den beri Bitcoin’e yatırım yapıyor. 2015 yılında Bitcoin’in 500 doların altında işlem gördüğü sırada kripto para borsası Coinbase’den 1.366 BTC satın aldı. Ekim 2017’de ortalama 5.807 dolar piyasa fiyatından yaklaşık 640 BTC satarak 3,7 milyon dolar gelir elde eden gayrimenkul yatırımı yaptı.
Rapor, yetkililerin Ahlgren’in 2017 federal vergi beyannamesinde tutarsızlıklar bulduğunu belirtiyor:
“Ahlgren daha sonra Bitcoin maliyet esasını önemli ölçüde artıran ve dolayısıyla BTC satışından elde ettiği gerçek sermaye kazancını eksik bildiren sahte bir vergi beyannamesi sundu.”
Bir Bitcoin yatırımcısı BTC satışlarını iki yıl boyunca sakladı
Ahlgren, 2018 ve 2019 yıllarında Bitcoin satışlarının 650.000 doları aştığını bildirmedi. Adalet Bakanlığı’na göre yatırımcı, birden fazla cüzdan transferi, kripto para birimi karıştırıcıları ve şahsen nakit işlemleri yoluyla fonlarının hareketini gizlemeye çalıştı. Adalet Bakanlığı şunları ekledi:
“Mayıs 2014’te Ahlgren, Bitcoin işlemlerine anonimlik katmanın bir yolu olarak mikserler hakkındaki bilgisi hakkında bir blog yazdı. Ahlgren’in suç teşkil eden davranışlarından kaynaklanan vergi kayıplarının toplamı 1 milyon dolardan fazla.”
Adalet Bakanlığı’nın vergi bölümünden Başsavcı Yardımcısı Vekili Stuart Goldberg, Ahlgren’in kripto sermaye kazançlarını eksik bildirme ve fon transferini gizleme girişimi kararının “ona iki yıl hapis cezasına mal olduğunu” söyledi.
Kripto Para Vergi Kaçakçısına İki Yıl Hapis ve 1,1 Milyon Dolar Para Cezası Verildi
İç Gelir İdaresi’nin Houston’daki cezai soruşturma ofisinden Sorumlu Özel Ajan Lucy Tan, iki yıllık hapis cezasının “yalnızca kripto para birimlerine odaklanan ilk vergi kaçakçılığı soruşturması” olduğunu söyledi. Ayrıca ekibinin kripto ve fiat para birimlerinin hareketlerini takip edecek uzmanlığa ve araçlara sahip olduğunu da paylaştı.
“Ahlgren kripto para işlemlerinin takip edilemez olduğuna inandığı için hapse girecek.”
Ahlgren, iki yıl hapis, bir yıl denetimli serbestlik ve ABD hükümetine 1,1 milyon dolar tazminat cezasına çarptırıldı.